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            三棵樹涂料股份有限公司2020年第一次臨時股東大

            2020-06-05 16:27公司動態 人已圍觀

            簡介本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 (二)股東大會召開的地點:福建...

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

              (二) 股東大會召開的地點:福建省莆田市荔城區荔園北大道518號公司二樓會議室

              本次會議由公司董事會召集,采取現場和網絡投票相結合的方式召開。董事長洪杰先生主持本次會議,現場會議采取記名投票的方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

              1、 公司在任董事7人,出席4人,獨立董事曲曉輝女士、沈維濤先生、朱炎生先生因工作原因無法出席;

              3、公司副總經理、財務總監朱奇峰先生、副總經理黃盛林先生和副總經理、董事會秘書米粒先生出席了本次會議,副總經理林德殿先生因工作原因未能出席。

              1、議案名稱:關于《三棵樹涂料股份有限公司第三期員工持股計劃(草案)》及其摘要的議案

              2、議案名稱:關于《三棵樹涂料股份有限公司第三期員工持股計劃管理辦法》的議案

              3、議案名稱:關于提請股東大會授權董事會辦理公司第三期員工持股計劃相關事項的議案

              本次會議審議的議案均為普通決議議案,均已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。議案1-3為涉及關聯股東回避表決的議案,關聯股東洪杰(所持表決權股份122,861,528股,占總股本的65.97%)、朱奇峰(所持表決權股份98,097股,占總股本的0.05%)、米粒(所持表決權股份58,890股,占總股本的0.03%)、林麗忠(所持表決權股份593,349股,占總股本的0.32%)、彭永森(所持表決權股份18,200股,占總股本的0.01%)、蔡維庭(所持表決權股份17,071股,占總股本的0.01%)、黃盛林(所持表決權股份67,704股,占總股本的0.04%)回避表決。

              本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和公司章程的規定,本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格,本次大會的表決程序和表決結果合法有效。

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

              三棵樹涂料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三期員工持股計劃首次持有人會議于2020年6月3日以現場結合通訊方式召開,出席本次會議的持有人共442人,代表員工持股計劃份額25,266萬份,占公司第三期員工持股計劃總份額超過50%。

              本次會議由董事會秘書米粒先生主持,會議的召集、召開和表決程序符合《三棵樹涂料股份有限公司第三期員工持股計劃(草案)》和《三棵樹涂料股份有限公司第三期員工持股計劃管理辦法》的有關規定。

              為保證員工持股計劃的順利進行,保障持有人的合法權益,同意根據《公司第三期員工持股計劃(草案)》的規定,設立員工持股計劃管理委員會,作為員工持股計劃的日常監督管理機構,代表持有人行使股東權利。管理委員會由3名委員組成,設管理委員會主任1人。管理委員會委員的任期為員工持股計劃的存續期。

              表決結果:同意25,266萬份,占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%;反對0份;棄權0份。

              選舉姚小妹女士、劉清國先生、李衍昊先生為本次員工持股計劃管理委員會委員。選舉姚小妹女士為公司第三期員工持股計劃管理委員會主任。

              表決結果:同意25,266萬份,占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%;反對0份;棄權0份。

             ?。ㄈ徸h通過《關于授權公司第三期員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關事宜的議案》

              為保證公司第三期員工持股計劃的順利實施,持有人會議授權第三期員工持股計劃管理委員會辦理以下事宜:

             ?。?)按照員工持股計劃規定決定持有人的資格取消事項,以及被取消資格的持有人所持份額的處理事項;

              表決結果:同意25,266萬份,占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%;反對0份;棄權0份。

            Tags: 涂料 

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